人民網(wǎng)福州3月19日電 （記者劉卿）記者從中國人民銀行福建省分行獲悉，福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“長樂農(nóng)商銀行”）于近日被罰341萬元，三名責(zé)任人同時(shí)領(lǐng)罰。

福建省分行行政處罰信息公示表（閩銀罰決字〔2024〕1-11號(hào)）顯示，長樂農(nóng)商銀行被罰涉及5類違法行為：違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定，違反信用信息采集、提供、查詢相關(guān)管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

時(shí)任長樂農(nóng)商銀行行長陳某彬被罰7.2萬元，涉及違法行為包括未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

時(shí)任長樂農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)拓展部總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部總經(jīng)理李某強(qiáng)被罰7.3萬元，涉及違法行為包括違反信用信息采集、提供、查詢相關(guān)管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

時(shí)任長樂農(nóng)商銀行數(shù)字金融部總經(jīng)理王某被罰3.1萬元，涉及違法行為包括未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

據(jù)福建農(nóng)信官網(wǎng)介紹，長樂農(nóng)商銀行由原長樂市農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制而成，是一家地方性法人銀行金融機(jī)構(gòu)。

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